С 1 декабря нотариусы начали бороться с отмыванием денег

С 1 декабря нотариусы начали бороться с отмыванием денег

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 декабря нотариусы начнут участвовать в противодействии отмыванию доходов, теперь у них появятся новые полномочия.

Нотариус будет не только проверять документы, но и реальность обстоятельств. Например, если ставится исполнительная надпись или удостоверяется медиативное соглашение, он важно убедиться, что долг реальный, а не фиктивный, так как стороны договорились.

Если возникнут сомнения, что сделка направлена на отмывание денег, то нотариус сможет отказаться совершать определенные действия.

- Это решение не только защищает нотариуса от участия в сомнительных операциях, но и позволяет ему сразу же уведомить Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), - говорит председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов Российской газете .

Если речь идет о подготовке документов к сделкам, в которых фигурируют крупные суммы, депозиты или увеличивается уставной капитал ООО, то появляется обязанность идентифицировать клиентов, собирая подробную информацию о физических и юридических лицах.

А если есть основания полагать, что действия клиента подозрительны, то нотариус сможет замораживать денежные средства или ценные бумаги клиента до выяснения всех обстоятельств.

А с 30 декабря нотариусов в России обяжут требовать у клиентов или их представителей документы, а также другие данные для идентификации и обновления информации о них. Обо всех подозрительных операциях нотариусы должны будут сообщать в Росфинмониторинг, пишет RT.

Должностные лица будут обязаны требовать у клиента документы, удостоверяющие личность, бумаги о регистрации юридического лица, если обращается его представитель, а также другие подтверждения, предусмотренные законом, для идентификации клиентов и обновления информации о них, пишет газета Известия .